تنص المادة 17 من القانون على إلزام مديري الشركات التي توظف ما لا يقل عن 500 موظف، أو التي تنتمي إلى مجموعة شركات يقع المقر الرئيسي لشركتها الأم في فرنسا، ويبلغ إجمالي عدد موظفيها ما لا يقل عن 500 موظف، ويتجاوز حجم مبيعاتها أو مبيعاتها الموحدة 100 مليون يورو 109.5( مليون دولار أمريكي)، بوضع تدابير وإجراءات تهدف إلى منع ورصد ارتكاب أفعال الفساد أو الإتجار بالنفوذ، سواء في فرنسا أو خارجها، وذلك بمعزل عن وجود أي شبهة بارتكاب جريمة. ويمتد هذا الالتزام إلى الفروع والشركات الخاضعة لسيطرة هذه المجموعات في فرنسا وخارجها. وتتألف هذه الالتزامات العامة لمنع ورصد الفساد والإتجار بالنفوذ من تطوير وتنفيذ ثمانية تدابير بفعالية، وهي: )1( مدونة سلوك؛ )2( نظام داخلي للإبلاغ؛ )3( إعداد خريطة للمخاطر؛ )4( إجراءات للعناية الواجبة للأطراف الثالثة؛ )5( إجراءات للرقابة المحاسبية؛ )6( برنامج تدريبي مخصص للمديرين والموظفين المعرضين بدرجة أكبر لمخاطر الفساد والإتجار بالنفوذ؛ )7( نظام تأديبي؛ )8( نظام داخلي للرصد والتقييم للتدابير المعتمدة. وتُحدد طرائق تنفيذ هذه التدابير من خلال توصيات غير مُلزِمة صادرة عن الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد (AFA) في كانون الأول/ديسمبر 2017، والمعدلة في كانون الثاني/يناير .2021 كما أعدت الوكالة عددًا من الأدلة التطبيقية.
ويترتب على عدم الامتثال إمكانية إصدار أمر قضائي يفرض تعديل الإجراءات الداخلية للامتثال، و/أو فرض جزاء إداري قد يصل إلى مليون يورو 1.1( مليون دولار أمريكي) على الأشخاص الاعتباريين، و200,000 يورو 219,000( دولار أمريكي) على الأشخاص الطبيعيين، ويجوز أيضًا نشر الجزاء أو إذاعته أو الإعلان عنه علنًا. وتُصدر الجزاءات هيئة مستقلة لتوقيع الجزاءات تتألف من عضوين من مجلس الدولة، وقاضيين من محكمة النقض، وعضوين من الهيئات العليا للرقابة المالية. ولا يُفضي هذا الجزاء الإداري إلى تسجيل حكم في السجل الجنائي بالنسبة للشخص الاعتباري.
Implementing the ،Implementing the OECD Anti-Bribery Convention Phase 4 Report: France ،)2021( OECD :المصادر
Convention Anti-Bribery OECD، منشورات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باريس، https://doi.org/10.1787/2c7d8500-en؛ OECD )2021(، البيان الصحفي بشأن تقييم المرحلة الرابعة لفرنسا من قبل الفريق العامل المعني بمكافحة الرشوة،
https://web-archive.oecd.org/temp/2021-12-16/619556-france-s-achievements-in-the-fight-against-foreign-bribery-
)SAPIN II( 2 سابين قانون ؛need-to-be-preserved-through-legislative-reforms-and-a-reinforcement-of-resources.html
،AFA عن الصادرة التوصيات ؛https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033558528 الفرنسي،
؛https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/French%20AC%20Agency%20Guidelines%20.pdf
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/en ،AFA ل الإلكتروني الموقع
