Los responsables de hacer cumplir la ley en Estados Unidos suelen hacer hincapié en sus declaraciones públicas en que es prioritario perseguir tanto a particulares como a empresas por infracciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). Desde 2017, más de 150 personas han sido acusadas oficialmente de infracciones penales de la FCPA, de ellas, casi cien se han declarado culpables y 12 han sido condenadas en juicio. Durante ese tiempo, 38 empresas han llegado a acuerdos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para resolver acusaciones penales por infracciones de la FCPA. En un caso muy sonado relacionado con el escándalo 1MDB, un antiguo directivo de The Goldman Sachs Group Inc. fue declarado culpable en juicio y condenado a 10 años de prisión en 2023 (para más detalles sobre el caso 1MDB, véase el estudio de caso anterior).
Fuentes: Remarks delivered by Deputy Attorney General Lisa Monaco on White Collar Crime at American Bar Association National Institute (2 de marzo de 2023); Comunicado de prensa del DOJ(9 de marzo de 2023); United States Department of Justice
